股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2010-024號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司及控股子公司與中國(guó)十五冶金建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）與控股子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南興研磨”）因自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要進(jìn)行工廠擴(kuò)建工程，為了保證工程的質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度，將該工程發(fā)包給中國(guó)十五冶金建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“十五冶”）。根據(jù)公司與十五冶簽署的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司建設(shè)工程施工合同》，南興研磨與十五冶簽署的《寧夏東方南興研磨材料有限公司建設(shè)工程施工合同》，十五冶將承擔(dān)公司及南興研磨公司擴(kuò)建工程的土建、安裝工作，按照行業(yè)內(nèi)可比之當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，雙方合同價(jià)款預(yù)計(jì)分別為500萬(wàn)元和5000萬(wàn)元人民幣。
中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司為本公司實(shí)際控制人，十五冶是中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司控制的公司，南興研磨為本公司控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易有關(guān)議案已經(jīng)本公司2010年7月28日召開(kāi)的四屆第二十次董事會(huì)審議通過(guò)，在對(duì)此議案進(jìn)行表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了表決。
全體獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本次交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
1、中國(guó)十五冶金建設(shè)有限公司基本情況
注冊(cè)地址：湖北省黃石市沿湖路375號(hào)
法定代表人：馬文洲
注冊(cè)資本：陸億零陸佰肆拾捌萬(wàn)陸仟元整
經(jīng)濟(jì)形式：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：總承包、建筑安裝各類工業(yè)、能源、交通（公路及交通工程、橋梁、隧道）民用等建設(shè)項(xiàng)目。
2、 與本公司的關(guān)系
本公司與十五冶同受中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司控制，這符合深圳證券交易所《上市規(guī)則》第10.1.3第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人條件，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易關(guān)系。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為公司及南興研磨擴(kuò)建工程的土建、安裝工作，合同價(jià)款預(yù)計(jì)分別為 500萬(wàn)元、5000萬(wàn)元人民幣。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
1、交易各方：公司及南興研磨與十五冶。
2、交易標(biāo)的：公司及南興研磨擴(kuò)建工程的土建、安裝工作。
3、交易價(jià)格：按行業(yè)之可比當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，合同價(jià)款預(yù)計(jì)分別為500萬(wàn)元和5000萬(wàn)元人民幣。
4、交易結(jié)算方式：按照交易方簽訂的具體協(xié)議或合同約定并按照工程進(jìn)度支付款項(xiàng)。
5、關(guān)聯(lián)交易總金額：約 5500萬(wàn)元人民幣。
五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況
本次關(guān)聯(lián)交易為公司及控股子公司南興研磨的正常工程發(fā)包行為，十五冶具備承接工程建設(shè)所需的資質(zhì)和實(shí)力。定價(jià)政策按照行業(yè)之可比當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)合理。本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)協(xié)議或合同的簽署將促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范，從而進(jìn)一步促進(jìn)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見(jiàn)，認(rèn)為上述公司及控股子公司南興研磨因工程建設(shè)需要進(jìn)行的發(fā)包行為符合公司利益，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理；嚴(yán)格履行了關(guān)聯(lián)交易的決策和披露程序，提高了公司自身的規(guī)范運(yùn)作水平。
七、備查文件目錄
1、公司四屆二十次董事會(huì)會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)；
3、《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司建設(shè)工程施工合同》；
4、《寧夏東方南興研磨材料有限公司建設(shè)工程施工合同》。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2010年7月28日
