截止2010年6月底，本公司對外擔(dān)保總額為22150萬元，其中：本公司為集團(tuán)公司銀行借款提供的擔(dān)保是12800萬元，本公司為子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司銀行借款提供的擔(dān)保是8750萬元，銀行承兌匯票提供的擔(dān)保是600萬元，無其他對外擔(dān)保事項(xiàng)，也無逾期擔(dān)保情況。

一、擔(dān)保情況概述

截止2010年6月末，集團(tuán)公司已為本公司提供了總額為70,000萬元的擔(dān)保，本公司將為其提供60,000萬元的貸款擔(dān)保，擔(dān)保期限為4 年，自股東大會通過起計(jì)算。

上述事項(xiàng)經(jīng)公司四屆二十次董事會會議審議，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見：鑒于集團(tuán)公司已為公司提供了相當(dāng)數(shù)額擔(dān)保的事實(shí)，本著互?；ブ脑瓌t，我們同意為集團(tuán)公司提供擔(dān)保。公司遵照了《章程》及《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議程序合法。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

集團(tuán)公司應(yīng)提供反擔(dān)保的具體事宜待股東會審議通過后由雙方財(cái)務(wù)部門具體執(zhí)行。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱：中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司

注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路

法定代表人：張創(chuàng)奇

注冊資本：230000萬元

經(jīng)營性質(zhì)：有限責(zé)任

經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：有色及稀有金屬冶煉、加工，電子元器件制造，化工產(chǎn)品（不含專營），特種新材料、鎂合金、電池能源材料、微合金爐料、多晶硅的生產(chǎn)、銷售，新材料技術(shù)開發(fā)，建筑安裝，輕鋼結(jié)構(gòu)制作和安裝，機(jī)械加工及非標(biāo)制作，商貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)

財(cái)務(wù)狀況：截止2009年12月31日，總資產(chǎn)為427,564萬元，總負(fù)債為169,929萬元，凈資產(chǎn)為257,635萬元；2009年?duì)I業(yè)收入為37,188萬元，凈利潤為858萬元?？毓晒蓶|目前經(jīng)營狀況良好，具有擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，本公司為其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較低。

三、擔(dān)保主要內(nèi)容

本公司擬為中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司提供60,000萬元的貸款連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為 4年，自股東大會通過之日起計(jì)算。

四、董事會意見

董事會認(rèn)為：鑒于集團(tuán)公司為本公司提供70000萬元擔(dān)保，本著互?；ブ脑瓌t，同意為控股股東提供擔(dān)保；同時(shí)控股股東目前經(jīng)營狀況良好，具有擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，本公司為其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較低。

五、公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及與逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2010年6月底，本公司對外擔(dān)?？傤~為22150萬元，其中：本公司為集團(tuán)公司銀行借款提供的擔(dān)保是12800萬元，本公司為子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司銀行借款提供的擔(dān)保是8750萬元，銀行承兌匯票提供的擔(dān)保是600萬元，無其他對外擔(dān)保事項(xiàng)，也無逾期擔(dān)保情況。

六、備查文件

1、公司四屆二十次董事會會議決議；

2、被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；

3、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4、公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2010年7月28日

關(guān)于召開公司2010年第一次臨時(shí)股東大會有關(guān)事項(xiàng)的通知

四屆二十一次董事會會議決議公告

關(guān)于召開公司2010年第一次臨時(shí)股東大會有關(guān)事項(xiàng)的通知

四屆二十一次董事會會議決議公告

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