股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2010-025號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
有關(guān)事項(xiàng)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、 召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：2010年8月13日(星期五)上午9：00時(shí)。
2、股權(quán)登記日：2010年8月9日(星期一)
3、會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏沙湖假日酒店
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
6、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（2）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)見證律師；
（3）截止2010年8月9日收市后在中國(guó)證券登記公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席并參加表決。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議關(guān)于為控股股東提供貸款擔(dān)保的議案
2、關(guān)于公司購買土地重大投資事項(xiàng)的議案
3、關(guān)于公司及控股子公司與中國(guó)十五冶金建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案
4、審議關(guān)于修改公司《章程》的議案
三、 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記時(shí)間：2010年8月10、11日：上午8：00~12：00，下午14：00~18：00
3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：代新年、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
四、 與會(huì)股東食宿和交通自理。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2010年7月28日
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇?、反?duì)或棄權(quán)。
序號(hào) | 議案內(nèi)容 | 表決意見 |
同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
1 | 關(guān)于為控股股東提供貸款擔(dān)保的議案 | | | |
2 | 關(guān)于公司購買土地重大投資事項(xiàng)的議案 | | | |
3 | 關(guān)于公司及控股子公司與中國(guó)十五冶金建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案 | | | |
4 | 關(guān)于修改公司《章程》的議案 | | | |
委托人（簽字）：
身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)：
簽署日期：2010年 月 日
附注：
1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
