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獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見
發(fā)布時間：
2010-07-29 00:00:00
獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十次董事會會議于2010年7月28日以通訊方式召開，作為公司的獨立董事，我
獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十次董事會會議于2010年7月28日以通訊方式召開，作為公司的獨立董事，我們參加了這次會議。根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于獨立判斷的立場，就本次會議審議的議案發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于公司及控股子公司與中國十五冶金建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立董事意見，認為上述公司及控股子公司南興研磨材料有限公司因工程建設(shè)需要進行的發(fā)包行為符合公司利益，關(guān)聯(lián)交易定價合理；嚴格履行了關(guān)聯(lián)交易的決策和披露程序，提高了公司自身的規(guī)范運作水平。
二、公司對外擔保情況
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56 號）的要求，作為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司的獨立董事，對公司此項對外擔保情況進行了認真的了解和查驗，獨立意見如下：
鑒于中色（寧夏）東方集團有限公司已為公司提供相當數(shù)額擔保的情況，本著互?；ブ脑瓌t，我們同意公司為集團公司提供擔保。公司遵照了《章程》及《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，審議程序合法。
三、公司聘任高管情況
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，就公司四屆二十次董事會會議審議的《關(guān)于聘任陳林先生為公司總經(jīng)理的議案》和《關(guān)于聘任沈月英女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理議案》發(fā)表以下獨立意見：
公司董事會已向我們提交了陳林先生和沈月英女士的資料，獨立董事在審閱有關(guān)文件的同時，就相關(guān)情況向公司進行了詢問，我們認為，陳林先生和沈月英女士任職資格符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔任公司高級管理人員職務(wù)的情形，同意聘任陳林先生為公司總經(jīng)理，同意聘任沈月英女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理。
獨立董事：劉景偉、高德柱、劉永祥
2010年7月28日
注：在巨潮資訊網(wǎng)站上，公司公告的“獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見”第三條“公司對外擔保情況”應(yīng)改為“公司聘任高管情況”。特此說明。
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