證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：
2010-019號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
四屆二十次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十次董事會(huì)會(huì)議通知于2010年7月15日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2010年7月28日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對控股子公司追加投資的議案》。具體內(nèi)容詳見2010年7月29日《證券時(shí)報(bào)》公司2010—021號公告。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司購買土地重大投資事項(xiàng)的議案》。具體內(nèi)容詳見2010年7月29日《證券時(shí)報(bào)》公司2010—022號公告。
本議案尚需經(jīng)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
三、以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益回避表決），審議通過了《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》。具體內(nèi)容詳見2010年7月29日《證券時(shí)報(bào)》公司2010—023號公告。
本議案尚需經(jīng)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
四、以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益回避表決），審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司與中國十五冶金建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見2010年7月29日《證券時(shí)報(bào)》公司2010—024號公告。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請流動(dòng)資金貸款的議案》。同意公司適時(shí)向金融機(jī)構(gòu)申請新增3億元的流動(dòng)資金借款，期限36個(gè)月（自簽訂貸款合同之日起計(jì)算），續(xù)展期為連續(xù)36個(gè)月。并授權(quán)公司經(jīng)營班子辦理相關(guān)事宜。
六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改公司<章程>的議案》。
《公司章程》作如下修改：
原:
第一百一十一條 董事會(huì)設(shè)董事長1人，副董事長1人。董事長和副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
現(xiàn)修改為：
第一百一十一條 董事會(huì)設(shè)董事長1人，副董事長1人至2人。董事長和副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
此預(yù)案尚需經(jīng)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
七、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于同意李彬先生辭去公司總經(jīng)理的議案》。由于工作變動(dòng)原因，公司原總經(jīng)理李彬先生提出辭職。辭職生效日期自2010年7月28日起。
八、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任陳林先生為公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)董事長提名，董事會(huì)同意聘任陳林先生為公司總經(jīng)理，任期自2010年7月29日至2011年4月17日。（簡歷附后）
九、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于同意趙文通先生辭去公司副總經(jīng)理的議案》。由于工作變動(dòng)原因，公司原副總經(jīng)理趙文通先生提出辭職。辭職生效日期自2010年7月28日起。
十、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任沈月英女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，董事會(huì)同意聘任沈月英女士擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)。任期從董事會(huì)通過之日至2011年4月17日。（簡歷附后）
十一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于同意汪紅杰先生辭去公司證券事務(wù)代表的議案》。由于工作變動(dòng)原因，公司原證券事務(wù)代表汪紅杰先生提出辭職。辭職生效日期自2010年7月28日起。
十二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》。詳見2010年7月29日《證券時(shí)報(bào)》公司2010—025號公告。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2010年7月28日
陳林先生簡歷
陳林先生，滿族，1967年8月出生，中共黨員，重慶大學(xué)金屬壓力加工專業(yè)畢業(yè)，中國人民大學(xué)高級管理人員工商管理碩士研究生在讀(EMBA)，高級工程師。歷任寧夏有色金屬冶煉廠鉭制品研究室主任助理、副主任，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三分廠副廠長、廠長、公司總經(jīng)理助理。先后分別獲得寧夏回族自治區(qū)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)兩項(xiàng)、國家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、杜邦科技創(chuàng)新獎(jiǎng)、第六屆寧夏青年科技獎(jiǎng)，被評為“第五屆寧夏十大杰出青年”，入選寧夏＂313人才工程＂、國家新世紀(jì)“百千萬人才工程”?，F(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，兼任寧夏東方南興研磨材料有限公司董事長。未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。
沈月英女士簡歷
沈月英，女，漢族，1965年11月13日出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級工程師。1987年7月畢業(yè)于中南大學(xué)化學(xué)系工業(yè)分析專業(yè)。歷任西北稀有金屬材料研究院電子漿料廠廠長、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司分析檢測中心主任、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理兼人力資源部主任。曾先后多次榮獲西北稀有金屬材料研究院十佳科技青年、優(yōu)秀青年技術(shù)干部、勞動(dòng)模范等稱號。未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒。
