定期報告

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董監(jiān)高

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臨時公告

關于召開公司2010年年度股東大會有關事項的通知

發(fā)布時間：

2011-03-25 00:00:00

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2011-016號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關于召開公司2010年年度股東大會有關事項的通知本公

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2011-016號

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

關于召開公司2010年年度股東大會有關事項的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、會議召開時間：2011年4月21日(星期四)上午9：00時。

2、股權登記日：2011年4月18日(星期一)

3、會議召開地點：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室

4、會議召集人：公司董事會

5、會議召開方式：現場表決

6、出席會議對象：

（1）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（2）公司聘請的本次股東大會見證律師；

（3）截止2011年4月18日收市后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席并參加表決。

二、會議審議事項

1、審議關于公司2010年度董事會工作報告的議案

2、審議關于公司2010年度監(jiān)事會工作報告的議案

3、審議關于公司計提任意盈余公積金的議案

4、審議關于公司2010年度利潤分配的議案

5、審議關于公司2010年年度報告及其摘要的議案

6、審議關于公司2011年度日常經營關聯交易預計議案

7、審議關于公司董事、監(jiān)事年度報酬的議案

8、審議關于獨立董事津貼及費用的議案

9、審議關于續(xù)聘中天運會計師事務所的議案

10、聽取公司獨立董事述職報告

11、審議關于董事會換屆選舉的議案

11.1選舉張創(chuàng)奇先生擔任公司第五屆董事會董事

11.2選舉鐘景明先生擔任公司第五屆董事會董事

11.3選舉李彬先生擔任公司第五屆董事會董事

11.4選舉何季麟先生擔任公司第五屆董事會董事

11.5選舉梁博益先生擔任公司第五屆董事會董事

11.6選舉陳林先生擔任公司第五屆董事會董事

11.7選舉文獻軍先生擔任公司第五屆董事會獨立董事

11.8選舉劉永祥先生擔任公司第五屆董事會獨立董事

11.9選舉白維先生擔任公司第五屆董事會獨立董事

本次選舉公司第五屆董事會董事采用累積投票制，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議，股東大會方可進行選舉。

12、審議關于監(jiān)事會換屆選舉的議案（采用累計投票制）

12.1選舉張慧珍女士擔任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

12.2選舉趙文通先生擔任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

12.3選舉陳福龍先生擔任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

本次股東大會審議的議案內容詳見 2011 年 3 月 15日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn和《證券時報》刊登的公司四屆二十七次董事會會議決議公告及四屆十六次監(jiān)事會會議決議公告的內容。

三、現場股東大會會議登記方法

1、法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。

2、登記時間：2011年4月19、20日：上午8：00 --12：00，下午14：00--18：00

3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

4、聯系辦法：

聯系人：代新年、黨麗萍

電話：0952-2098563

傳真：0952-2098562

郵編：753000

四、與會股東食宿和交通自理。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2011年3月16日

附：授權委托書

授權委托書

　　茲授權委托　　先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2010年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成、反對或棄權。

序號	議案內容	表決意見
序號	議案內容	同意	反對	棄權
1	審議關于公司2010年度董事會工作報告的議案
2	審議關于公司2010年度監(jiān)事會工作報告的議案
3	審議關于公司計提任意盈余公積金的議案
4	審議關于公司2010年度利潤分配的議案
5	審議關于公司2010年年度報告及其摘要的議案
6	審議關于公司2011年度日常經營關聯交易預計議案
7	審議關于公司董事、監(jiān)事年度報酬的議案
8	審議關于獨立董事津貼及費用的議案
9	審議關于續(xù)聘中天運會計師事務所的議案
10	聽取公司獨立董事述職報告
11	審議關于董事會換屆選舉的議案
11.1	選舉張創(chuàng)奇先生擔任公司第五屆董事會董事
11.2	選舉鐘景明先生擔任公司第五屆董事會董事
11.3	選舉李彬先生擔任公司第五屆董事會董事
11.4	選舉何季麟先生擔任公司第五屆董事會董事
11.5	選舉梁博益先生擔任公司第五屆董事會董事
11.6	選舉陳林先生擔任公司第五屆董事會董事
11.7	選舉文獻軍先生擔任公司第五屆董事會獨立董事
11.8	選舉劉永祥先生擔任公司第五屆董事會獨立董事
11.9	選舉白維先生擔任公司第五屆董事會獨立董事
12	審議關于監(jiān)事會換屆選舉的議案
12.1	選舉張慧珍女士擔任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事
12.2	選舉趙文通先生擔任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事
12.3	選舉陳福龍先生擔任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事