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四屆二十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2011-03-25 00:00:00

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2011-011號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體

股票代碼：000962  股票簡稱：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2011-011號(hào)
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
四屆二十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
   
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十七次董事會(huì)會(huì)議通知于2011年2月28日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2011年3月11日在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事8人。董事牛慶仁先生因出差未能到會(huì)，特授權(quán)高德柱董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、   以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2010年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》。
二、   以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的《公司2010年年度報(bào)告（全文）》相關(guān)章節(jié)。
本議案需提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。
三、   以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
四、   以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司計(jì)提任意盈余公積金預(yù)案的議案》。董事會(huì)提請股東大會(huì)按公司稅后凈利潤提取10%的任意公積金。本年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤112,816,929.92元，擬提取任意盈余公積金11,281,692.99元。
本議案需提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。
五、   以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2010年度利潤分配預(yù)案的議案》。本年度利潤分配預(yù)案如下：
以2010年末總股數(shù)35,640萬股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元(含稅，扣稅后自然人股東實(shí)際每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.45元),共計(jì)17,820,000.00元,余額留待以后年度分配，本年度擬不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本議案尚需經(jīng)公司2010年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。
六、   以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司壞賬核銷及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。董事會(huì)同意提取各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)9,637,630.07元，其中：
（1）壞賬準(zhǔn)備：
按照公司壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策，截止報(bào)告期期末，應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 13,081,825.72 元。其中：期初已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備9,456,374.20元，本期核銷壞賬63,595.00元 , 2010年需補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備 3,689,046.52 元。
（2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備：
截止報(bào)告期期末，公司應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 7,072,698.13 元。其中：期初已計(jì)提5,378,366.66元，本期因產(chǎn)品出售轉(zhuǎn)回2,190,926.47元，本期存貨處置減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回2,063,325.61 元，2010年需補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備5,948,583.55 元。  
（3）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：
截止報(bào)告期期末，公司應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,348,297.12 元。其中：期初已計(jì)提5,597,079.02元，本報(bào)告期由于資產(chǎn)報(bào)廢原因轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1,248,781.90 元。
七、   以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司資產(chǎn)報(bào)廢的議案》。董事會(huì)同意固定資產(chǎn)報(bào)廢損失810.66萬元。
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，公司組織相關(guān)職能部門和專業(yè)技術(shù)人員對本公司固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)進(jìn)行測定，申請報(bào)廢固定資產(chǎn)原值4,443.47萬元，凈值968.45萬元,已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備124.88萬元,共發(fā)生報(bào)廢損失810.66萬元，報(bào)廢的原因主要是①部分設(shè)備已超過使用年限，其主要部件已損壞，修復(fù)費(fèi)用過高，需更換的元器件已淘汰過時(shí)無法更換；②技術(shù)更新要求，部分固定資產(chǎn)不能滿足生產(chǎn)工藝改造的要求，屬淘汰設(shè)備。③廠區(qū)整體規(guī)劃改造，部分生產(chǎn)工藝路線重新規(guī)劃，資產(chǎn)拆除后不能使用。
八、   以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提交的對本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告的議案》。《審計(jì)委員會(huì)對本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告》詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
九、   以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2010年年度報(bào)告及其摘要的議案》。《公司2010年年度報(bào)告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2010年年度報(bào)告（摘要）》詳見2011年3月15日《證券時(shí)報(bào)》公司2011—013號(hào)公告。
本議案尚需經(jīng)公司2010年年度股東大會(huì)審議。
十、   以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》。公司《內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司2010年年度報(bào)告（全文）》相關(guān)章節(jié)。
十一、       以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2010年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》。《公司2010年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十二、       以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益回避表決），審議通過了《關(guān)于公司2010年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》。
具體內(nèi)容詳另行公告。
十三、       以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2010年度指定信息披露報(bào)刊的議案》。本年度公司指定信息披露報(bào)紙為《證券時(shí)報(bào)》，公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)責(zé)成經(jīng)理層根據(jù)需要作出相應(yīng)調(diào)整。
十四、       以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度報(bào)酬的議案》。
2011年，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬按各自所在崗位對應(yīng)的績效，根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核確定，總額不超過294萬元，其中：董事、監(jiān)事年度報(bào)酬總額不超過120萬元。
根據(jù)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的提議，公司總經(jīng)理年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)區(qū)間為30－45萬元，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)區(qū)間為18－35萬元。公司可根據(jù)2011年經(jīng)營目標(biāo)完成情況、董監(jiān)高人數(shù)變化、兼職其他職務(wù)和特定工作任務(wù)等情況，對薪酬作適當(dāng)調(diào)整和專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。
本議案中有關(guān)董事、監(jiān)事年度報(bào)酬尚需2010年年度股東大會(huì)審議。
十五、       以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。本次擬繼續(xù)聘任該公司作為本公司定期報(bào)告等項(xiàng)事宜的審計(jì)及相關(guān)業(yè)務(wù)的時(shí)間為自2010年年度股東大會(huì)通過之日至2011年年度股東大會(huì)召開之日，董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定該會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬等事宜（不超過30萬元）。其他事宜依據(jù)《公司章程》及雙方簽署的《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書》確定。
本議案尚需經(jīng)2010年年度股東大會(huì)審議。
十六、       以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事津貼及費(fèi)用的議案》。
1、公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每年6萬元。
2、以上津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前標(biāo)準(zhǔn)，由公司統(tǒng)一按個(gè)人所得稅標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳個(gè)人所得稅。
3、獨(dú)立董事津貼經(jīng)股東大會(huì)審議通過后按月支付。
4、獨(dú)立董事出席董事會(huì)、股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使其職權(quán)時(shí)發(fā)生的必要費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。
十七、       以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2010年度證券投資情況的專項(xiàng)說明的議案》。《公司2010年度證券投資情況的專項(xiàng)說明》詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十八、       以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》。公司獨(dú)立董事高德柱先生、劉景偉先生、劉永祥先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2010年年度股東大會(huì)上述職，詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
公司獨(dú)立董事將在公司2010年年度股東大會(huì)上述職。
十九、       以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。
董事會(huì)決定提請審議第五屆董事會(huì)的董事候選人名單—共9名，他們是張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、何季麟、梁博益、陳林、文獻(xiàn)軍、劉永祥、白維，其中：文獻(xiàn)軍、劉永祥、白維為獨(dú)立董事候選人。
各董事候選人的簡歷附后。
按深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第3.1.10條的規(guī)定，公司董事會(huì)提名的獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)深交所的任職資格和獨(dú)立性等的審核。
本議案尚需經(jīng)2010年年度股東大會(huì)審議。
二十、       以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司獨(dú)立董事提名人聲明的議案》。《公司獨(dú)立董事提名人聲明》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二十一、           以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2010年年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
具體內(nèi)容另行公告。
   
特此公告。
 
 
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2011年3月11日

附件一：董事候選人簡歷
（一）非獨(dú)立董事候選人簡歷
張創(chuàng)奇先生，漢族，1962年10月1日出生，中共黨員，教授級(jí)高工，先后畢業(yè)于西安冶金建筑學(xué)院和中央黨校研究生班，享受政府津貼的專家。自治區(qū)第十屆人大代表。歷任原青銅峽鋁廠電解分廠副廠長、青銅峽鋁廠副廠長、青銅峽鋁業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委書記。曾獲得中國有色金屬工業(yè)總公司跨世紀(jì)學(xué)科帶頭人、寧夏青年科技獎(jiǎng)，是國家級(jí)“313”人才工程，現(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記、公司董事長等職。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒?，F(xiàn)未持有本公司的股份。
鐘景明先生，漢族，1963年4月28日出生，1984年畢業(yè)于原中南礦冶學(xué)院，2001年畢業(yè)于中南大學(xué)，工學(xué)博士，中共黨員，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受政府特殊津貼的專家，自治區(qū)第九屆政協(xié)委員。歷任西北稀有金屬材料研究院課題組組長、科研辦副主任、科技處副處長、中心實(shí)驗(yàn)室主任、院長助理等職，曾先后榮獲石嘴山市“煤城十佳青年”、寧夏優(yōu)秀青年、廠院勞動(dòng)模范、中國有色金屬工業(yè)總公司科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)等榮譽(yù)或獎(jiǎng)勵(lì)?，F(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、公司副董事長。除2008年1月25日鐘景明先生受過深圳證券交易所給予公開譴責(zé)處分外，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它部門的其它處罰和證券交易所的其它懲戒?，F(xiàn)未持有本公司的股份。
李彬先生，漢族，1959年8月8日出生，1983年畢業(yè)于原中南礦冶學(xué)院，研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受政府特殊津貼的專家。歷任寧夏有色金屬冶煉廠車間副主任、分廠廠長、副廠長、寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、黨委書記等職。曾榮獲石嘴山市勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱號(hào)?，F(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、公司副董事長等職務(wù)。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒?，F(xiàn)未持有本公司的股份。
何季麟先生，漢族，1945年9月1日出生，1970年畢業(yè)于原北京鋼鐵學(xué)院，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受政府特殊津貼的專家，中國工程院院士。歷任寧夏有色金屬冶煉廠車間主任、副總工程師、總工程師、副廠長、廠長、西北稀有金屬材料研究院院長、寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事長、總經(jīng)理等職。現(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司董事、本公司董事。曾先后榮獲全國勞動(dòng)模范、全國優(yōu)秀科技人才獎(jiǎng)、寧夏回族自治區(qū)科技功勛獎(jiǎng)、寧夏科技明星等榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)，先后獨(dú)立或合著有10多篇科技論文，被中南大學(xué)、北京科技大學(xué)、寧夏大學(xué)聘為客座教授。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒?，F(xiàn)未持有本公司的股份。
梁博益先生，侗族，1963年11月1日出生，1986年畢業(yè)中南工業(yè)大學(xué)，研究生學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)工程師，歷任中色建設(shè)集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營部副經(jīng)理、企劃部副經(jīng)理，中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理?，F(xiàn)任中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理兼戰(zhàn)略研究室主任、本公司董事等職。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒?，F(xiàn)未持有本公司的股份。
陳林先生，滿族，1967年8月出生，中共黨員，重慶大學(xué)金屬壓力加工專業(yè)畢業(yè)，中國人民大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士研究生 (EMBA)，高級(jí)工程師。歷任寧夏有色金屬冶煉廠鉭制品研究室主任助理、副主任，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三分廠副廠長、廠長、公司總經(jīng)理助理、常務(wù)副總經(jīng)理。先后分別獲得寧夏回族自治區(qū)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)兩項(xiàng)、國家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、杜邦科技創(chuàng)新獎(jiǎng)、第六屆寧夏青年科技獎(jiǎng)，被評為“第五屆寧夏十大杰出青年”，入選寧夏＂313人才工程＂、國家新世紀(jì)“百千萬人才工程”?，F(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、黨委書記、兼任寧夏東方南興研磨材料有限公司董事長。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒。現(xiàn)未持有本公司的股份。
（二）獨(dú)立董事候選人簡歷
文獻(xiàn)軍先生，漢族，1962年10月出生，1984年畢業(yè)于中南大學(xué)金屬材料專業(yè)，1990年獲北京有色金屬研究總院研究生部金屬材料專業(yè)工學(xué)碩士研究生。教授級(jí)高級(jí)工程師，中共黨員。歷任北京有色金屬研究總院助理工程師、中國有色金屬工業(yè)總公司科技局工程師、中國有色金屬工業(yè)技術(shù)開發(fā)交流中心副處長、高級(jí)工程師、中國有色金屬工業(yè)總公司投資經(jīng)營部副處長、國家有色金屬工業(yè)局行業(yè)管理司副處長、正處級(jí)調(diào)研員、中共中央企業(yè)工作委員會(huì)監(jiān)事會(huì)工作部處長、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)協(xié)調(diào)部副主任、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋁部主任、鋁業(yè)分會(huì)副理事長兼秘書長，現(xiàn)任中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委常委、副會(huì)長,中國有色金屬工業(yè)加工協(xié)會(huì)理事長，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉭鈮分會(huì)會(huì)長、中國忠旺控股有限公司和河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公?徑懶⒍?。卧~芄泄ぜ嗷峒捌淥棵諾拇Ψ：橢と灰姿某徒?。现侮J鐘斜竟鏡墓煞蕁?/DIV>
劉永祥先生：漢族，1962年12月出生，中共黨員，先后畢業(yè)于山西財(cái)經(jīng)學(xué)院和中南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士，中國注冊會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員）?，F(xiàn)任北方工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系主任，教授。兼任北京審計(jì)學(xué)會(huì)石景山工作委員會(huì)委員，北方工業(yè)大學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，《北方工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)》編委會(huì)委員等。1996年被國家人事部批準(zhǔn)為“有突出貢獻(xiàn)的中青年科學(xué)、技術(shù)、管理專家”；2002年被評為北方工業(yè)大學(xué)首屆“十佳教師”；2006年入選北京市屬高校中青年骨干教師；2006年7月獲“第二屆北京市高等學(xué)校教學(xué)名師獎(jiǎng)”。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒?，F(xiàn)未持有本公司的股份。
白維先生，漢族，1964年11月出生，1986年畢業(yè)于北京大學(xué)法學(xué)專業(yè)，1989年獲法學(xué)碩士，1997年畢業(yè)于美國紐約大學(xué)法學(xué)院比較法碩士。歷任中國環(huán)球律師事務(wù)所律師、北京市競天公誠律師事務(wù)所律師、合伙人、美國Sullivan & Cromwell律師事務(wù)所律師?，F(xiàn)任北京市競天公誠律師事務(wù)所合伙人、華泰證券股份有限公司獨(dú)立董事等職。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒?，F(xiàn)未持有本公司的股份。