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臨時公告

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五屆九次監(jiān)事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2012-06-11 00:00:00

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-027號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆九次監(jiān)事會會議決議公告本公司及監(jiān)事會全體成員

股票代碼：000962  股票簡稱：東方鉭業(yè)  公告編號：2012-027號
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆九次監(jiān)事會會議決議公告
 
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆九次監(jiān)事會會議于2012年6月8日在石嘴山市寶山賓館第二會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到4人，牛正剛監(jiān)事因出國學(xué)習(xí)未能參加會議，特授權(quán)馬躍忠監(jiān)事代為行使表決權(quán)。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席張慧珍女士主持，經(jīng)過討論審議：
一、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。
監(jiān)事發(fā)表意見：公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金,可以進(jìn)一步降低公司財務(wù)成本、提高募集資金的使用效率,有利于實現(xiàn)股東利益的最大化。本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金未改變募集資金用途,不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行;單次補(bǔ)充流動資金時間不超過六個月,金額不超過募集資金凈額的50%;公司承諾,不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。因此,我們一致同意公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金,金額不超過20,000 萬元,使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過 6 個月。
二、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于受讓東方南興公司股權(quán)的議案》。
特此公告。
 
 
 
 
 
                 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
                  2012年6月8日