股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-029號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司全資子公司與重慶盛鎂鎂業(yè)有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“東方鉭業(yè)”）全資子公司寧夏有色金屬進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“進(jìn)出口公司”）根據(jù)自身發(fā)展需要實施多元化經(jīng)營戰(zhàn)略，多渠道開展貿(mào)易業(yè)務(wù)。通過進(jìn)出口公司的采購渠道，為重慶盛鎂鎂業(yè)有限公司（以下簡稱“重慶盛鎂公司”）提供鎂錠原料，建立貿(mào)易關(guān)系。
進(jìn)出口公司為東方鉭業(yè)全資子公司，重慶盛鎂公司為東方鉭業(yè)參股公司，東方鉭業(yè)出資額1350萬元整，出資比例為19.71%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易未超過3000萬元人民幣，不需提交股東大會審議。
本次關(guān)聯(lián)交易議案已經(jīng)公司五屆十五次董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇先生、鐘景明先生、李彬先生、何季麟先生、梁博益先生、陳林先生回避表決。其他三位董事一致同意通過該議案。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
1、重慶盛鎂鎂業(yè)有限公司
注冊地址：重慶市萬盛工業(yè)園區(qū)平山組團(tuán)
法定代表人：余武
注冊資本：陸仟捌佰伍拾萬人民幣整
經(jīng)濟(jì)形式：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）（外資比例低于25%）
經(jīng)營范圍：鎂、鎂合金及鎂合金深加工產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；其它金屬材料（不含稀貴金屬）及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)轉(zhuǎn)讓（不含冶煉）。
2、與本公司的關(guān)系
公司全資子公司行為視同本公司行為，進(jìn)出口公司與重慶盛鎂公司間開展的鎂錠貿(mào)易活動，符合深圳證券交易所《上市規(guī)則》第10.1.3第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人條件，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易關(guān)系。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為進(jìn)出口公司向重慶盛鎂公司銷售鎂錠產(chǎn)品，貿(mào)易總額預(yù)計為不超過2000萬元人民幣。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
1、交易各方：進(jìn)出口公司與重慶盛鎂公司。
2、交易標(biāo)的：鎂錠產(chǎn)品。
3、交易價格： 按產(chǎn)品市場價格定價，預(yù)計貿(mào)易額為不超過2000萬元人民幣。
4、交易結(jié)算方式：按照交易方簽訂的具體協(xié)議或合同約定支付款項。
5、關(guān)聯(lián)交易總金額：不超過2000萬元人民幣。
五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況
本次關(guān)聯(lián)交易為進(jìn)出口公司拓展了多元化經(jīng)營業(yè)務(wù)，發(fā)揮了進(jìn)出口公司采購渠道優(yōu)勢，為重慶盛鎂公司提供了生產(chǎn)原料，實現(xiàn)了資源共享，屬于正常的市場交易行為。定價政策按照產(chǎn)品正常的市場價格確定，定價合理。本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)協(xié)議或合同的簽署將促進(jìn)東方鉭業(yè)關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范，從而進(jìn)一步促進(jìn)東方鉭業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
六、獨立董事意見
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，認(rèn)為公司的全資子公司-進(jìn)出口公司因貿(mào)易需要進(jìn)行的交易行為符合公司利益，關(guān)聯(lián)交易定價合理；嚴(yán)格履行了關(guān)聯(lián)交易的決策和披露程序，提高了公司自身的規(guī)范運作水平。
七、備查文件目錄
1、公司五屆十五次董事會會議決議；
2、公司獨立董事意見；
3、《產(chǎn)品購銷合同》。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2012年6月8日
