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臨時(shí)公告

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五屆十五次董事會會議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2012-06-11 00:00:00

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-026號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十五次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成

股票代碼：000962  股票簡稱：東方鉭業(yè)  公告編號：2012-026號
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆十五次董事會會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十五次董事會會議通知于2012年6月4日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2012年6月8日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，具體內(nèi)容詳見2012年6月9日，公司2012-028號公告。
此議案需提交2012年第一次臨時(shí)股東大會審議。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益、陳林回避表決），審議通過了《關(guān)于公司全資子公司與重慶盛鎂鎂業(yè)有限公司關(guān)聯(lián)交易議案》，具體內(nèi)容詳見2012年6月9日，公司2012-029號公告。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立東方鉭業(yè)香港有限公司的議案》，具體內(nèi)容詳見2012年6月9日，公司2012-030號公告。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于受讓東方南興公司股權(quán)的議案》，具體內(nèi)容詳見2012年6月9日，公司2012-031號公告。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會有關(guān)事項(xiàng)的議案》，具體內(nèi)容詳見2012年6月9日，公司2012-032號公告。
特此公告。
 
 
 
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2012年6月8日