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六屆六次董事會獨立董事獨立意見
發(fā)布時間：
2015-01-29 08:23:53
獨立董事獨立意見寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆六次董事會會議于2015年1月23日以通訊表決的方式召開，作為公司的獨立董事，我們參加了這
獨立董事獨立意見
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆六次董事會會議于2015年1月23日以通訊表決的方式召開，作為公司的獨立董事，我們參加了這次會議。根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》的要求和《公司章程》的有關規(guī)定，基于獨立判斷的立場，就公司六屆六次董事會會議關于選舉獨立董事候選人的事宜發(fā)表以下獨立意見：
1、同意公司董事會提名的獨立董事候選人劉斌先生擔任本公司獨立董事。本次獨立董事候選人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎上進行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具備擔任公司獨立董事的資質和能力。
2、經我們審閱，獨立董事候選人不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定的市場禁入者且禁入尚未解除的情形。另外，獨立董事候選人已取得了《上市公司獨立董事資格培訓證》，具備監(jiān)管部門所要求的任職資格和獨立性條件。
3、我們同意公司在報深圳證券交易所對獨立董事候選人任職資格和獨立性進行審核的同時，將有關選舉獨立董事候選人的議案提交2015年第一次臨時股東大會進行審議。
獨立董事：文獻軍、白維、班均
2015年1月23日
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆六次董事會會議于2015年1月23日以通訊表決的方式召開，作為公司的獨立董事，我們參加了這次會議。根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》的要求和《公司章程》的有關規(guī)定，基于獨立判斷的立場，就公司六屆六次董事會會議關于選舉獨立董事候選人的事宜發(fā)表以下獨立意見：
1、同意公司董事會提名的獨立董事候選人劉斌先生擔任本公司獨立董事。本次獨立董事候選人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎上進行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具備擔任公司獨立董事的資質和能力。
2、經我們審閱，獨立董事候選人不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定的市場禁入者且禁入尚未解除的情形。另外，獨立董事候選人已取得了《上市公司獨立董事資格培訓證》，具備監(jiān)管部門所要求的任職資格和獨立性條件。
3、我們同意公司在報深圳證券交易所對獨立董事候選人任職資格和獨立性進行審核的同時，將有關選舉獨立董事候選人的議案提交2015年第一次臨時股東大會進行審議。
獨立董事：文獻軍、白維、班均
2015年1月23日
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