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東方鉭業(yè)總經(jīng)理及高級管理人員職責(zé)與工作細(xì)則條例
第一章 總 則第一條 為更好地發(fā)揮寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）高級管理人員的作用，明確其職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)《
2007-11-14
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所屬應(yīng)用數(shù)據(jù)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則(2008年6月12日公司四屆二次董事會修訂，待股東大會審批)第一章 總 則第一條 為明確公司董事會
2008-06-14
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所屬應(yīng)用數(shù)據(jù)
為進(jìn)一步完善寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）的法人治理結(jié)構(gòu)，改善公司董事會組成結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化對內(nèi)部董事及經(jīng)理層的約束和監(jiān)督機(jī)
2002-03-30
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所屬應(yīng)用數(shù)據(jù)
董事會薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則（2023年11月修訂）
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為了進(jìn)一步建立健全公司董事（獨(dú)立董事除外）及經(jīng)理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其它有關(guān)規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對董事會負(fù)責(zé)。 第三條 本細(xì)則所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事。經(jīng)理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及由總經(jīng)理提請董事會認(rèn)定的其它高級管理人員。 ...
2024-10-25
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所屬應(yīng)用數(shù)據(jù)
董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則（2023年11月修訂）
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)， 根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其它有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會提名委員會，并制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。 第二章 人員組成第三條 提名委員會成員由五名董事組成，獨(dú)立董事占三名。 第四條 提名委員會由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。 第五條 提名委員會設(shè)主任委員一名，...
2024-10-25
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所屬應(yīng)用數(shù)據(jù)
董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則（2023年11月修訂）
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為了強(qiáng)化董事會決策功能，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其它有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會審計(jì)委員會，并制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 董事會審計(jì)委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。 第二章 人員組成第三條 審計(jì)委員會成員由五人組成，獨(dú)立董事占三人，委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會計(jì)人士。 第四條 審計(jì)委員會由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選...
2024-10-25
內(nèi)控制度
所屬應(yīng)用數(shù)據(jù)
內(nèi)幕信息知情人登記管理制度（2012年3月23日）
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的內(nèi)幕信
2012-03-29
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所屬應(yīng)用數(shù)據(jù)
